徐工集团2011年度股东大会决议公告冰模
2022-08-26 21:18:48
徐工集团2011年度股东大会决议公告
徐工集团2011年度股东大会决议公告2012-05-16 中国证券报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示在本次会议召...本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
召开时间:
现场会议召开时间为:2012年5月15日下午14:00;
网络投票时间为:2012年5月14日—2012年5月15日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2012年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月14日15:00至2012年5月15日15:00期间的任意时间。
召开地点:公司二楼多功能会议室
召开方式:现场投票与网络投票相结合
召集人:公司董事会
主持人:董事长王民先生
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人67人,代表股份1,020,621,484股,占公司有表决权股份总数的49.4785%。
其中:
参加本次股东大会现场会议的股东6人,代表股份数1,018,899,207股,占公司有表决权股份总数的49.3950%。
通过网络投票的股东61人,代表股份数1,722,277股,占公司有表决权股份总数的0.0835%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决,并形成如下决议:
2011年度董事会工作报告
同意1,019,436,537股,占参与表决股东所持表决权99.8839%;反对208,130股,占参与表决股东所持表决权0.0204%;弃权976,817股,占参与表决股东所持表决权0.0957%。
2011年度监事会工作报告
同意1,019,467,737股,占参与表决股东所持表决权99.8870%;反对203,340股,占参与表决股东所持表决权0.0199%;弃权950,407股,占参与表决股东所持表决权0.0931%。
2011年度财务决算方案
同意1,019,429,137股,占参与表决股东所持表决权99.8832%;反对207,430股,占参与表决股东所持表决权0.0203%;弃权984,917股,占参与表决股东所持表决权0.0965%。
2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,2011年末母公司未分配利润为2,130,008,957.11元,2011年度母公司实现净利润2,153,722,022.17元,提取10%法定公积金215,372,202.22元,扣除2010年度的利润分配1,155,144,566.24元,2011年末可供分配的利润为2,913,214,210.82元。2011年度公司利润分配预案为每10股派现金红利2.5元,共计派送515,689,538.50元,尚余可分配利润2,397,524,672.32元结转下一年度。2011年度公司不实施资本公积金转增股本。
若公司于2012年12月31日之前完成发行H股股票并上市,则于前述利润分配方案实施完毕之后、发行H股股票并上市之前公司的滚存利润,由发行H股股票并上市后的新老股东共同享有。
同意1,019,459,279股,占参与表决股东所持表决权99.8861%;反对595,484股,占参与表决股东所持表决权0.0584%;弃权566,721股,占参与表决股东所持表决权0.0555%。
2011年度报告和年度报告摘要
同意1,019,423,437股,占参与表决股东所持表决权99.8826%;反对215,830股,占参与表决股东所持表决权0.0212%;弃权982,217股,占参与表决股东所持表决权0.0962%。
关于向金融机构申请综合授信额度的议案
同意1,019,426,937股,占参与表决股东所持表决权99.8830%;反对199,430股,占参与表决股东所持表决权0.0195%;弃权995,117股,占参与表决股东所持表决权0.0975%。
关于为按揭业务提供担保额度的议案
同意1,019,423,437股,占参与表决股东所持表决权99.8826%;反对199,430股,占参与表决股东所持表决权0.0196%;弃权998,617股,占参与表决股东所持表决权0.0978%。
关于为下属公司提供担保的议案
同意1,019,423,437股,占参与表决股东所持表决权99.8826%;反对199,430股,占参与表决股东所持表决权0.0196%;弃权998,617股,占参与表决股东所持表决权0.0978%。
关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
同意1,019,426,937股,占参与表决股东所持表决权99.8830%;反对217,430股,占参与表决股东所持表决权0.0213%;弃权977,117股,占参与表决股东所持表决权0.0957%。
关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案
同意1,018,967,717股,占参与表决股东所持表决权99.8380%;反对659,650股,占参与表决股东所持表决权0.0646%;弃权994,117股,占参与表决股东所持表决权0.0974%。
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京市天银律师事务所
律师姓名:吴江涛张亚全
结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二○一二年五月十五日
- 加拿大制浆业受困加元升值赤水陶瓷基板电动闸阀化学家教轧花机Trp
- 重磅三棵树再度研发出通过德国蓝天使认证的特种海鲜测量轮检验仪器植保机械岩芯钻机Trp
- 光伏业走出困境需拉动内需单动卡盘起重设备皮带配件数控车床茶馆Trp
- 6月25有机二乙二醇出厂价格传真纸宜兴四通球阀保险箱轧钢机Trp
- 加推人工智能名片助力旅游业开启数字化服务顶杆齐齐哈尔分条刀体操用品雷诺配件Trp
- 印刷打样与原稿存在差异的原因火锅昌邑防盗报警过滤装置减震器Trp
- 刘思诚三年内电子纸市场增长超过10倍二KT板氧化铝刀闸阀防腐电动蝶阀Trp
- 常州特种变压器公司与印度Supreme达车载台塑胶件食品加工洗车工具电梯电缆Trp
- 韩国仍是亚洲OLED发展枢纽台州升压器桩工机械男包纯正弦波Trp
- 人工挖孔桩施工工艺培养箱衡器灯笼裤气锤双肩背包Trp
- 诺基亚超宽带产品大幅提升4G性能工业燃气滤芯滤片铜杆储罐电阻器TRp
- 12月12日汕头塑料市场最新报价0箱包织带插秧机双肩包组装散热风扇TRp